中天服务: 董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月修订））

中天服务股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司章程制定。董事会对股东会负责，执行其决议，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和董事会秘书。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、内部管理机构设置等。董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露等工作。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会对董事会负责。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下召开，如股东提议、董事长认为必要等。会议通知、提案征集、表决程序等均有明确规定。董事会决议需超过半数董事赞成，涉及关联交易等特定事项需回避表决。董事会决议严格执行，并及时披露相关信息。会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

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