(原标题:独立董事工作制度(2025年7月修订))
中天服务股份有限公司制定了《独立董事工作制度》,旨在完善公司治理结构,保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司规范运作。根据相关法律法规和公司章程,制度明确了独立董事的定义、职责、任职资格、任免程序、履职方式及保障措施。
独立董事需独立履行职责,不受公司及其主要股东影响,对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事,至少包括一名会计专业人士。独立董事候选人需具备独立性、专业知识和五年以上相关工作经验,且不得存在不良记录。
独立董事的提名由公司董事会或持有公司已发行股份百分之一以上的股东提出,经股东会选举决定。独立董事每届任期与公司其他董事相同,连续任职不得超过六年。独立董事需亲自出席董事会会议,每年在公司现场工作时间不少于十五日。
公司为独立董事提供必要的工作条件和支持,确保其享有与其他董事同等的知情权。独立董事履职过程中如遇阻碍,可向中国证监会和证券交易所报告。公司应承担独立董事行使职权所需费用,并给予相应津贴。中国证监会依法对独立董事及相关主体进行监督管理。