泰达股份: 第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告）

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-73

天津泰达股份有限公司第十一届董事会第二十次（临时）会议于2025年7月14日召开，应出席董事八人，实际出席八人。会议审议通过以下议案：

1. 关于三级子公司天津泰达都市开发建设有限公司解散清算的议案。泰达都市成立于2008年，注册资本5,000万元，为公司全资子公司泰达综合治理的全资子公司。泰达都市无土地储备及开发项目，无业务，无融资贷款，无担保事项。截至清算时点，泰达都市资产总额为319.36万元，负债总额为13,795.48万元，净资产为-13,476.12万元。

2. 关于放弃三级子公司大连泰达新城建设发展有限公司股权转让优先购买权的议案。大连融慧拟将其持有的大连泰达14.6341%的股权以3,000万元转让给江苏润业，南京新城拟放弃优先购买权。

3. 关于放弃四级子公司大连泰一房地产开发有限公司股权转让优先购买权的议案。大连融慧拟将其持有的大连泰一15%股权以150万元转让给江苏润业，南京泰基拟放弃优先购买权。

4. 关于非公开发行低碳转型挂钩公司债券的议案。公司拟发行不超过20亿元的低碳转型挂钩公司债券，期限不超过10年。

5. 关于提议召开2025年第五次临时股东会的议案，同意于2025年7月30日召开临时股东会。