华控赛格: 第八届董事会第十五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十五次临时会议决议公告）

深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月7日通过电子邮件及书面方式送达全体董事。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由董事长郎永强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议《关于2025年半年度业绩预告的议案》，具体内容详见同日发布的《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-37）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长郎永强先生提名，聘任秦军平先生为公司董事会秘书，具体内容详见同日发布的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-38）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议《关于董事会秘书定薪的议案》，根据公司《高管薪酬管理制度》及个人综合情况，确定秦军平先生的薪酬标准。该议案已由第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，关联董事秦军平回避表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。深圳华控赛格股份有限公司董事会，二〇二五年七月十五日。