普邦股份: 第六届董事会第二次会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会第二次会议决议）

广州普邦园林股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年7月14日上午9:00以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，高级管理人员列席。会议由董事长涂文哲先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

一、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2025年7月15日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）。修订后的《公司章程（2025年7月）》详见巨潮资讯网。该议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。同意公司于2025年7月30日下午15:00在广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼公司会议室召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司2025年7月15日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

特此公告。广州普邦园林股份有限公司董事会二〇二五年七月十五日。