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*ST大立: 浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-07-15 00:45:21

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（原标题：浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告）

浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2025年7月11日召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议审议通过了多项议案，包括提名王友钊、李海龙、沈书豪为第七届董事会独立董事候选人，提名曾义为第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。此外，会议还审议通过了关于修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会议事规则、信息披露制度、独立董事工作条例、关联交易管理制度、累积投票制度、对外担保制度及授权管理制度的议案，这些议案均需提交股东大会审议。会议决定于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会。所有决议均以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

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