闻泰科技: 第十二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第十六次会议决议公告）

闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第十六次会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长张秋红女士主持，财务总监列席。

会议审议通过以下议案：

审议通过《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名杨沐女士和庄伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，将提交公司股东会审议。任职期限自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满止。
审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任沈新佳女士为公司副总裁，任期与公司第十二届董事会一致。在聘任新的总裁前，由沈新佳女士代为履行总裁职责。
审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》，鉴于公司董事会秘书离任，指定财务总监张彦茹女士代为履行董事会秘书职责。
审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年7月30日在广东省深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座公司会议室召开2025年第三次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。闻泰科技股份有限公司董事会。