（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-063 深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年7月11日在公司会议室召开，由董事长陈潮先先生召集主持，应出席董事五名，实际出席五名。会议审议通过三项议案：一是关于部分募投项目延期的议案，同意将“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”及“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至2026年7月7日。二是关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案，同意对“电子连接器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户，募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止，本议案尚需提交公司股东大会审议。三是关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。会议表决均为同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。深圳市致尚科技股份有限公司董事会2025年7月15日。
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