荣昌生物: H股公告内容摘要

（原标题：H股公告）

榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司將於2025年7月31日下午二時舉行2025年第二次H股類別股東大會，主要議程包括審議及批准變更公司註冊資本、取消公司監事會及建議修訂《公司章程》，以及審議及批准建議修訂股東會議事規則。公司註冊辦事處位於中國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號。H股類別股東大會通告及代表委任表格已刊載於聯交所網站及公司網站。

公司擬修訂《公司章程》，主要內容包括：將「股東大會」統一調整為「股東會」；因撤銷監事會而由審核委員會行使《公司法》規定的監事會職權；調整股東會及董事會的職權；將有權向公司提出提案的股東持股比例調整為單獨或合計持有公司有表決權股份總數1%以上；增加控股股東及實際控制人、獨立董事及董事會專門委員會的條款；刪除類別股東表決的特別程序條款；以及其他相應及雜項修訂。

此外，公司還將修訂股東會議事規則，以符合《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》及其他相關法律法規的要求。修訂內容包括：股東會的召集、召開和表決程序；股東及董事的權利和義務；以及股東會對董事會的授權等。

公司將於2025年7月28日至7月31日暫停辦理H股股東登記手續，以確定有權出席會議並投票的H股持有人身份。所有過戶文件及相關股票需於2025年7月25日下午四時三十分前交回公司H股證券登記處。股東可委任代表出席會議並投票，委任表格需於會議前24小時交回。