实益达: 第七届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：002137 证券简称：实益达公告编号：2025-024 深圳市实益达科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2025年7月11日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长陈亚妹女士主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《首席执行官（CEO）工作细则》《信息披露制度》《定期报告编制及披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作细则》，并决定召开2025年第一次临时股东会。上述修订内容详见2025年7月14日巨潮资讯网。部分议案需提交股东会审议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。深圳市实益达科技股份有限公司董事会2025年7月14日。