煜邦电力: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-044 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年7月11日在北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室召开，出席的普通股股东及其代理人共76人，持有表决权数量117,491,236股，占公司表决权数量的37.74%。会议由董事长周德勤先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案和关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案。其中，修订《募集资金管理制度》的议案获得99.8190%的同意票，终止实施募投项目部分子项目的议案获得99.8069%的同意票。北京德恒律师事务所的范朝霞、任珊律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、召集人、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。北京煜邦电力技术股份有限公司董事会2025年7月14日。