睿创微纳: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-054 转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年7月11日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长马宏先生召集并主持，符合相关法律法规和公司章程。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因2024年年度权益分派，每10股派发现金红利0.80元（含税），授予价格由19.715元/股调整为19.635元/股。关联董事马宏、王宏臣回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意2025年激励计划的授予日为2025年7月11日，以28.39元/股的价格向258名激励对象授予126.34万股限制性股票，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于公司在杭州设立全资子公司的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会2025年7月12日。