三生国健: 三生国健：2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：三生国健：2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-037

三生国健药业（上海）股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年7月11日在中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长LOU JING先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，国浩律师事务所苗晨和何佳玥律师见证。

出席会议的股东和代理人共196人，持有表决权数量530,462,663股，占公司表决权数量的86.0043%。公司董事、监事和董事会秘书全部出席，其他高管及见证律师列席会议。

会议审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为：同意530,376,668股，占99.9837%；反对85,427股，占0.0161%；弃权568股，占0.0002%。其中，5%以下股东的表决情况为：同意6,332,366股，占98.6601%；反对85,427股，占1.3309%；弃权568股，占0.0090%。

律师见证结论意见认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效。特此公告。三生国健药业（上海）股份有限公司董事会2025年7月12日。