先惠技术: 上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告）

上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2025年7月11日召开，应到董事7人，实际出席7人。会议由董事长潘延庆先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，提名潘延庆先生、王颖琳女士、邵辉先生为非独立董事候选人；
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案，提名戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生为独立董事候选人；
关于修订及制定公司内部管理制度的议案，涉及修订多项内部管理制度，包括内幕信息知情人登记管理制度、独立董事工作制度等，并制定部分新制度；
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，公司总股本由125,050,244股变更为125,479,333股，注册资本相应变更为人民币125,479,333.00元；
关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案，拟于2025年7月28日召开。

上述议案均获得全体董事一致通过，部分议案还需提交2025年第三次临时股东会审议。