万里扬: 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议）

浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于2025年7月2日以电子邮件、书面形式送达全体独立董事，并于2025年7月8日以通讯方式召开，应参与独立董事3名，实际参与3名，由徐萍平女士召集并主持。会议通知和召开程序符合相关规定。会议审议并通过了《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》。经审查，认为公司为佛山万里扬新能源科技有限公司提供担保，符合法律、法规及《公司章程》规定，有利于佛山万里扬公司经营发展，且该公司经营稳定，发展前景广阔。公司控股股东万里扬集团有限公司提供同等条件的全额连带责任保证担保，佛山万里扬公司向公司提供反担保。本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已依法回避表决，审议程序合法合规。同意为佛山万里扬公司提供总额度不超过人民币4亿元的担保额度，担保期限为8年，并由控股股东提供同等条件的全额连带责任保证担保。全体独立董事一致同意本议案，并同意提交公司第六届董事会第七次会议审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。浙江万里扬股份有限公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚，2025年7月8日。