（原标题：第八届董事会第十四次会议公告）
冀中能源股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年7月11日上午9：00在公司金牛大酒店召开，应到董事11名，现场出席4名，其余董事进行通讯表决，会议由董事长闫云胜主持。会议审议通过了以下议案：一、关于提名公司非独立董事候选人的议案，陈国军先生因工作原因不再担任公司董事，提名董兆寒先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。二、关于收购京能锡林郭勒能源有限公司49%股权暨关联交易的议案，公司拟现金收购冀中能源峰峰集团有限公司持有的京能锡林郭勒能源有限公司49%股权，收购价格为66,856.8201万元，关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避表决。三、关于解聘副总经理的议案，吴红林先生因工作原因不再担任公司副总经理职务。四、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年7月29日召开，审议选举董兆寒先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。冀中能源股份有限公司董事会二〇二五年七月十二日。
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