（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-038 贵阳新天药业股份有限公司将于2025年7月29日下午16:00召开2025年第一次临时股东会。会议地点为上海市徐汇区东安路562号22楼。股权登记日为2025年7月22日。会议审议事项包括：增加公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记、修改公司部分制度、第八届董事会独立董事津贴、废止监事会议事规则、聘请2025年度财务和内部控制审计机构等。其中，修改公司章程及部分制度需特别决议通过，其他议案需普通决议通过。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月29日9:15-15:00。股东登记方式包括现场登记和信函登记，登记时间为2025年7月29日13:30-15:30。联系人：王光平、王伟，联系电话：0851-86298482，联系邮箱：002873@xtyyoa.com。会议会期半天，出席股东自行安排食宿和交通。
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