通宝能源: 山西通宝能源股份有限公司独立董事专门会议制度内容摘要_股票频道

（原标题：山西通宝能源股份有限公司独立董事专门会议制度）

山西通宝能源股份有限公司发布《独立董事专门会议制度》，旨在进一步规范独立董事履职行为，保护中小股东权益，促进公司规范运作。该制度依据《上市公司独立董事管理办法》等规定制定。独立董事专门会议定期或不定期召开，仅由独立董事参加，负责研究讨论公司重大决策及其他事项，提出专业建议。制度明确，特定事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议，包括应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、公司被收购时的应对措施等。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论同意。会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。表决方式为举手或投票，决议须经全体独立董事过半数同意。会议记录应详细记载会议情况，保存期限至少十年。公司应为会议提供支持，确保独立董事获取足够资料，并承担相关费用。独立董事对会议内容负有保密义务。制度自董事会审议通过之日起执行。