国科军工: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长余永安先生召集和主持，符合相关法律法规的规定。

会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行调整，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号：2025-041）。

2. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关手续，修订后的《公司章程》在股东会审议通过后生效实施，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号：2025-042）。该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号：2025-043）。