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新洋丰: 第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-07-11 18:23:18

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（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）

新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2025年7月7日发出，会议于2025年7月11日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长杨才学主持，监事及部分高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案。一是《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选齐文浩为第九届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议通过。二是《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意齐文浩当选后担任审计委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。三是《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年7月29日14：00在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室召开临时股东会。

具体内容详见2025年7月12日登载的相关媒体和网站。

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