（原标题：第八届董事会第十六次会议决议公告）
石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和文件于2025年7月7日以电话通知并电子邮件方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中徐卫东、陈刚、刘骁悍、柴振国以通讯方式参加。会议由董事长吴相君主持，监事会成员及公司高级管理人员列席。会议召集、审议程序和表决方式符合《公司法》及公司章程规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过15,000万元闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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