恒帅股份: 国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见）

国金证券股份有限公司作为宁波恒帅股份有限公司（简称“恒帅股份”）的保荐机构，对恒帅股份吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体事项进行了核查。根据公司战略发展需要，恒帅股份拟吸收合并全资子公司宁波通宁汽车电子有限公司（简称“通宁电子”），吸收合并完成后，通宁电子的法人资格将依法注销，其全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由恒帅股份承继。同时，“新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”的实施主体由通宁电子变更为恒帅股份，相关项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。本次吸收合并不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。通宁电子注册资本21,000万元，主要财务数据显示其总资产和所有者权益分别为178,491,779.84元和177,280,726.33元（截至2025年3月31日）。恒帅股份首次公开发行股票募集资金净额为37,494.62万元，其中25,494.62万元用于新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目。董事会和监事会审议通过了该议案，保荐机构对此无异议。