珠江钢琴: 第四届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十五次会议决议公告）

广州珠江钢琴集团股份有限公司于2025年7月7日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，并于2025年7月10日下午14:00以通讯会议方式召开第四届董事会第三十五次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，全部为通讯表决。会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，投票结果为7票同意、0票否决、0票弃权。公司董事会收到内部审计部门负责人朱建明先生的书面辞职报告，因其身体原因申请辞去公司审计部经理职务。为确保公司内部审计工作顺利进行，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任彭月燕先生担任公司内部审计部门负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。彭月燕先生个人简历显示，他出生于1973年5月，本科学历，助理会计师，曾先后担任公司多个职务，现任公司工会经审委主任和全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司资财部经理及工会经审委主任。截至目前，彭月燕先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定。备查文件包括第四届董事会第三十五次会议决议和审计委员会决议。广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。