国货航: 第二届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-044

中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第二次会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，由董事长阎非先生主持，部分高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程规定。

会议审议并通过了《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的议案》，同意公司与关联方中国国际航空股份有限公司签订关联交易协议，向其购置2台Trent772C备用发动机和1台GTCP331-350C备用APU。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

本议案已通过公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议，保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

备查文件包括第二届董事会第二次会议决议、第二届董事会审计和风险管理委员会2025年第一次会议决议、第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会2025年7月11日