悍高集团: 股东大会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：股东大会有关本次发行并上市的决议）

悍高集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会于2022年5月19日下午14时在佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号之一公司会议室召开，出席会议的股东代表共11名，代表股份36,000万股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次大会由欧锦锋先生主持，大会以现场会议表决的方式审议通过了以下议案：关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案；关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案；关于首次公开发行股票完成前公司滚存未分配利润处置方案的议案；关于授权董事会办理本次公开发行股票并上市相关事宜的议案；关于公司设立募集资金专项存储账户的议案；关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案；关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案；关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案；关于制定公司上市后未来分红回报规划的议案；关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用《悍高集团股份有限公司章程（草案）》及其附件的议案；关于制定《悍高集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案；关于制定《悍高集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；关于制定《悍高集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案；关于公司会计政策变更的议案；关于确认公司2019至2021年度关联交易的议案，关联股东回避表决；关于聘请华兴会计师事务所为公司发行上市专项审计机构的议案；关于修改公司规范运作制度的议案。所有议案均获得出席股东所持有效表决权的100%通过。