（原标题：苏豪弘业第十一届董事会第一次会议决议公告）
苏豪弘业股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年7月3日发出，会议于2025年7月10日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开，应出席董事6名，实际出席6名，由马宏伟先生主持。会议审议通过以下议案：一、选举马宏伟先生为公司第十一届董事会董事长；二、选举产生第十一届董事会各专门委员会委员及其召集人；三、续聘蒋海英女士为公司总经理，陈长理先生、姚淳先生为副总经理，姚淳先生为总法律顾问（合规管理负责人），朱晓冬先生为财务负责人；四、续聘沈旭先生为公司董事会秘书，同时续聘曹橙女士为证券事务代表。所有议案均获得6票同意，0票反对，0票弃权。高级管理人员及证券事务代表简历显示，他们均具备相关专业背景和丰富的工作经验，且不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
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