（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）
河南仕佳光子科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司股权并募集配套资金。本次交易完成后，福可喜玛将成为上市公司的控股子公司。公司已采取严格保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员范围，履行了信息披露前的保密义务。2025年6月27日，公司与部分交易对方签署《股权收购意向书》，并于次日发布停牌公告。7月5日发布停牌进展公告。公司编制了本次交易预案及其摘要和其他法律文件，并召开董事会审议相关议案，独立董事及审计委员会同意提交董事会审议。公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。公司股价在首次公告日前20个交易日内累计涨跌幅剔除大盘因素后超过20%，剔除同行业板块因素后未超过20%。公司董事会及全体董事保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司已履行现阶段必须的法定程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，拟提交的法律文件合法有效。特此说明。河南仕佳光子科技股份有限公司董事会2025年7月10日。
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