中科金财: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决定于2025年7月28日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日，其中交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15-下午15:00。股权登记日为2025年7月22日。会议地点为北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议审议事项包括修改《公司章程》、变更会计师事务所、选举第七届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括朱烨东、汪亮、朱烨华、王姣杰、李司萌，独立董事候选人包括赵燕、吕随启、王蔚。议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案3、4采用累积投票制。中小投资者单独计票。现场会议登记时间为2025年7月25日上午9:30至11:30，下午13:00至16:00，登记地点为公司董事会办公室。联系人王姣杰、姜韶华，联系电话010-62309608。参加现场会议的股东食宿、交通费自理。