（原标题：董事会议事规则）
广东海川智能机器股份有限公司董事会议事规则旨在保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保工作效率和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》及《公司章程》制定。董事会由7名董事组成，其中至少3名为独立董事，1名为职工代表。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，且独立董事应占多数并担任召集人。
董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和资本变动方案、决定重大收购和重组方案、管理信息披露等。董事长主持股东会和董事会，督促检查决议执行。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知、提案、表决等程序详细规定，确保决议合法合规。董事会议事规则自2025年7月9日起生效。
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