高新兴: 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第六次独立董事专门会议决议）

高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会第六次独立董事专门会议于2025年7月8日在广州市黄埔区科学城召开，会议应参加独立董事3人，实际参加3人。会议审议通过了多项议案：一是确认公司符合向特定对象发行A股股票条件；二是逐项审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案，包括发行股票种类和面值、发行方式及时间、发行对象及认购方式、定价基准日及发行价格、发行数量、募集资金用途、限售期、控制权保护、上市地点、滚存利润安排及决议有效期；三是审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案；四是审议通过2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告；五是审议通过募集资金使用的可行性分析报告；六是审议通过无需编制前次募集资金使用情况报告；七是审议通过摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺；八是审议通过设立募集资金专项账户。上述议案将提交董事会及股东大会审议。