高新兴: 第六届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十九次会议决议公告）

高新兴科技集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2025年7月9日在广州市黄埔区召开，会议应参加监事3人，实际参加3人。会议审议通过了多项议案，主要内容如下：审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，确认公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件。逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，明确发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，发行数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过37,372.00万元，主要用于车联网通信产品扩产项目、深圳研发及运营中心项目和补充流动资金。审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》和《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》。所有议案均需提交股东大会审议。