卓越新能: 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：龙岩卓越新能源股份有限公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年7月8日召开，由独立董事方柏山主持，应出席独立董事3名，实际出席3名。会议审议通过了多项议案，包括关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果、与特定对象签署附生效条件的股份认购协议、发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性、发行股票预案（修订稿）、发行股票方案的论证分析报告（修订稿）、募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）、2024年度审计报告、2024年度内部控制审计报告、前次募集资金使用情况报告、最近三年及一期非经常性损益明细表、发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）、募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）以及设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案。所有议案均获得全票通过。会议决议合法有效，符合相关法律法规及公司规定。