（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）
广东盛路通信科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于二〇二五年七月八日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长杨华先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议审议通过了三项主要议案。
第一项议案为《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，旨在落实《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。公司拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该议案尚需提交公司股东会审议。
第二项议案为《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等14项制度，并制定《信息披露暂缓与豁免制度》。其中，《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。子议案2.01至2.08需提交股东会审议。
第三项议案为《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年7月24日召开临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的公告。
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