（原标题：内部控制制度（2025年7月））
广东盛路通信科技股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制，确保法律、法规和内部规章制度的执行，提高经营效益，保障资产安全，确保信息披露的真实、准确、完整和公平。公司董事会负责内部控制制度的制定和执行。内部控制涵盖业务控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制等方面，涉及销售、采购、资金管理、投资融资、财务报告、成本控制、信息披露、人力资源和信息系统管理等环节。
公司重点加强对子公司的管理控制，包括建立控制制度、协调经营策略、制定业绩考核制度、重大事项报告制度等。关联交易遵循诚实信用原则，明确审批权限和程序，确保交易公允。对外担保遵循合法、审慎原则，严格控制风险，要求提供反担保。重大投资遵循合法、审慎原则，控制风险，注重效益。信息披露严格执行相关规定，确保及时、准确、完整。
公司审计监察部负责内部控制检查和评估，定期向董事会报告，确保内部控制的有效性。内部控制评价报告与年度报告同时披露，接受外部审计机构的核查。公司将内部控制执行情况纳入绩效考核，建立责任追究机制。
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