（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-31 深圳市盐田港股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年7月8日下午在深圳盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议通知于2025年6月27日以书面文件、电子邮件方式送达。会议由半数以上董事推举李雨田董事召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，其中钟玉滨先生委托李安民先生代为表决。监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：1. 以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举李雨田女士为第九届董事会董事长，任期三年，李雨田女士回避表决。2. 以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于聘任公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，确定各专门委员会成员名单，包括战略规划委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会、投资审议委员会和合规委员会。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求文件。特此公告。深圳市盐田港股份有限公司董事会2025年7月9日。
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