华兰生物: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

华兰生物工程股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：

1、选举安康先生为公司董事长，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、选举董事会专门委员会成员，包括战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会成员及召集人均已确定，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、聘任范蓓女士为公司总经理，谢军民先生为公司董事会秘书兼财务总监；经总经理提名，聘任马小伟先生为常务副总经理，张宝献先生、陈正跃先生、刘俊女士为副总经理，任期自2025年7月8日至2028年7月7日，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了关于对参股公司华兰基因工程有限公司增资暨关联交易的议案，董事安康先生、安文琪女士、安文珏女士回避表决，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见相关公告。