(原标题:合兴汽车电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告)
证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2025-021
合兴汽车电子股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场方式召开,会议应出席监事3名,实际出席3名,由监事会主席陆竞先生主持,董事会秘书列席会议。会议审议并通过了两项议案:
审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》,同意根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订),由董事会审计委员会行使监事会相关职权,取消监事会及监事设置,并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》,同意根据最新规定,取消监事会及监事设置,《监事会议事规则》不再施行。表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。该议案同样需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。合兴汽车电子股份有限公司监事会2025年7月9日。