（原标题：合兴汽车电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告）
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-021
合兴汽车电子股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席陆竞先生主持，董事会秘书列席会议。会议审议并通过了两项议案：
审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订），由董事会审计委员会行使监事会相关职权，取消监事会及监事设置，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同意根据最新规定，取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案同样需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。合兴汽车电子股份有限公司监事会2025年7月9日。
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