ST华鹏: 山东华鹏独立董事制度（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：山东华鹏独立董事制度（2025年修订））

山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事制度旨在完善公司治理结构，促进规范运作。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定制定。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需独立履行职责，维护公司和全体股东利益。公司独立董事占比不低于1/3，至少包括1名会计专业人士。独立董事需具备相应资格，原则上最多在3家上市公司担任独立董事。提名、选举和更换程序明确，独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年。独立董事需亲自出席董事会，每年现场工作不少于15日。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，有权独立聘请中介机构、提请召开临时股东会等。公司应保障独立董事知情权，提供必要工作条件，确保其有效履职。公司承担独立董事行使职权所需费用，并给予相应津贴。制度由董事会负责制定并解释，报股东会批准后生效。