三峡新材: 湖北三峡新型建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：湖北三峡新型建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600293 证券简称：三峡新材公告编号：2025-028。湖北三峡新型建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月7日在湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室召开。出席本次大会的股东和代理人共394人，持有表决权的股份总数为347,804,287股，占公司有表决权股份总数的29.9793%。会议由董事长谢普乐先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了两项议案：一是《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，A股股东同意票数为344,544,937股，占比99.0628%，反对票数为3,024,150股，弃权票数为235,200股；二是《关于补选公司独立董事的议案》，A股股东同意票数为344,831,837股，占比99.1453%，反对票数为2,383,050股，弃权票数为589,400股。

对于持股5%以下股东，第一项议案同意票数为15,128,836股，占比82.2747%，第二项议案同意票数为15,415,736股，占比83.8350%。

国浩律师（武汉）事务所的向思、黎亚琼律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。