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日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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(原标题:青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告)

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-030 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年7月7日下午3:30在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开,应出席董事8名,实际出席董事8名,其中3名董事以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张华君先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,根据相关规定及授权,董事会认为公司2025年股票期权激励计划的授予条件已经成就,确定以2025年7月7日为授予日,向26名激励对象授予228万份股票期权,行权价格为26.63元/份。董事崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士、隋锡党先生为本次激励对象,对本议案回避表决。表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,委员陈颖女士为本次激励对象,对本议案回避表决。特此公告。青岛日辰食品股份有限公司董事会2025年7月8日。

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