国药股份: 国药股份第八届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：国药股份第八届董事会第二十六次会议决议公告）

国药集团药业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知及资料于2025年7月2日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年7月7日在北京召开，应到董事七名，实到董事七名，由董事史录文先生主持，监事和部分高管列席会议。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《国药股份关于选举董事长的议案》，选举刘月涛先生为公司第八届董事会董事长，投票结果为7票同意、0票反对和0票弃权。

2. 审议通过《国药股份关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的各专门委员会成员为：董事会战略委员会：刘月涛（召集人）、余兴喜、史录文、陈明宇、刘燊、沈涛、周滨；董事会提名委员会：史录文（召集人）、刘月涛、陈明宇、刘燊、沈涛；董事会审计委员会：余兴喜（召集人）、史录文、陈明宇、刘燊、沈涛；董事会薪酬与考核委员会：刘燊（召集人）、余兴喜、史录文、陈明宇、周滨。投票结果为7票同意、0票反对和0票弃权。

刘月涛先生简历：生于1971年4月，中共党员，硕士研究生，注册会计师。曾任国药集团药业股份有限公司资产管理部主任、中国生物技术集团公司财务部部长、国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记等职务，现任国药集团药业股份有限公司党委书记并代行总经理职责。刘月涛先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。