国药股份: 国药股份2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：国药股份2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600511 证券简称：国药股份公告编号：2025-020 国药集团药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年7月7日；地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室。出席股东和代理人人数216，持有表决权的股份总数469,127,246股，占公司有表决权股份总数的比例为62.1769%。会议由董事会召集，董事史录文先生主持，采用现场投票和网络投票的方式进行表决。

公司董事5人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他部分高管列席会议。审议通过了关于增补董事的议案，刘月涛和周滨当选为新董事。5%以下股东对刘月涛和周滨的同意票数分别为55,775,469和55,761,185，比例分别为99.0938%和99.0684%。

北京国枫律师事务所张莹、梁静律师见证会议，认为会议召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。