汇通控股: 关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的公告内容摘要

（原标题：关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的公告）

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-039

合肥汇通控股股份有限公司于2025年7月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。

此前，公司在2025年6月30日召开的第四届董事会第十二次会议上审议通过了《关于拟设立上海分公司的议案》，具体内容详见2025年7月1日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的公告。因审批流程原因，公司决定终止设立上海分公司，同时对外投资设立上海子公司。

拟新设子公司名称为汇通天下汽车科技（上海）有限责任公司，注册资本100万元人民币，法定代表人为吴照娟，经营场所位于上海市闵行区申滨南路1136号605-A室。经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询等。公司以自有资金出资，持股比例为100%。

本次设立子公司将有利于加强公司在上海地区的业务布局，吸引高端人才，提高公司自主创新能力，提升公司综合实力和核心竞争力。但可能受宏观经济、行业环境等因素影响，存在经营状况和收益不确定性的风险。公司将及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件为第四届董事会第十三次会议决议。特此公告。合肥汇通控股股份有限公司董事会2025年7月8日。