浩洋股份: 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告）

广州市浩洋电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事成员，并于2025年7月4日召开第四届董事会第一次会议，审议通过多项议案。新一届董事会成员包括董事长蒋伟楷先生，非独立董事蒋伟权先生、劳杰伟先生、陈嘉仪女士，独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生，任期三年。

董事会下设四个专门委员会，具体组成如下：审计委员会由蒋伟权先生、王艳女士、丁晓明先生组成，王艳女士为主任委员；提名委员会由蒋伟楷先生、丁晓明先生、杨雄文先生组成，丁晓明先生为主任委员；薪酬与考核委员会由蒋伟楷先生、杨雄文先生、王艳女士组成，杨雄文先生为主任委员；战略委员会由蒋伟楷先生、蒋伟权先生、劳杰伟先生组成，蒋伟楷先生为主任委员。

公司聘任蒋伟楷先生为总经理，肖翠娟女士、黄前程先生为副总经理，许凯棋先生为财务总监，劳杰伟先生为董事会秘书，任期均为三年。所有高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职资格。董事会秘书劳杰伟先生联系方式为：电话020-84853328，传真020-39962698，邮箱security@terbly.com，联系地址为广州市番禺区石碁镇海涌路109号。