众辰科技: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-042 上海众辰电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开时间为2025年7月4日，地点为上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室。出席会议的股东和代理人人数为224，持有表决权的股份总数为106,273,435股，占公司有表决权股份总数的比例为71.8191%。会议由董事长张建军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

议案审议情况：审议通过了《关于2025年第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2025年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，各议案均获得超过99.96%的赞成票。

律师见证情况：浙江天册律师事务所张诚毅、吴佳齐律师见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。