万兴科技: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

万兴科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年7月4日在深圳市南山区召开，会议由董事长吴太兵主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了四项议案。

审议通过《关于公司〈2025年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，旨在完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力。董事林倩晖、张铮因参与该计划回避表决，议案需提交股东会审议。
审议通过《关于公司〈2025年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，规范员工持股计划管理，董事林倩晖、张铮回避表决，议案需提交股东会审议。
审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年第二期员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理员工持股计划的设立、变更、终止等事项，董事林倩晖、张铮回避表决，议案需提交股东会审议。
审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，提议于2025年7月21日15时召开临时股东会审议相关议案。

会议决议及相关文件已披露于巨潮资讯网。