（原标题：鸿远电子第四届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-035 北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年7月4日在北京召开，应出席董事9人，实际出席9人，由郑红先生主持。会议审议通过以下议案：选举郑红先生为董事长，郑小丹女士为副董事长；选举郑红先生为公司法定代表人；选举各专门委员会成员及召集人；聘任刘辰先生为总经理，王新先生、吕鹏先生、刘利荣女士为副总经理，李永强先生为财务负责人（财务总监）及董事会秘书；聘任单思齐女士为证券事务代表；调整公司组织架构并授权管理层负责具体实施；修订《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》《独立董事工作细则》等制度；制定《董事、高级管理人员离职管理办法》。因任期届满，杨棉之先生、林海权先生不再担任独立董事，邢杰女士不再担任董事、董事会秘书。公司对离任人员表示感谢。特此公告。北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2025年7月5日。
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