（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-065 广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。会议通知于2025年6月30日以电话、电子邮件方式送达，2025年7月4日在江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼三楼会议室召开，采用现场结合通讯表决方式，应出席董事7人，实际出席7人，董事长饶德生召集并主持，监事及高管列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过两个议案：一是《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名陈进军为第四届董事会独立董事候选人，若当选，将担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会届满。该议案已由第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。二是《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年7月25日下午14:30召开第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。备查文件包括第四届董事会提名委员会第四次会议决议和第四届董事会第二十一次会议决议。特此公告。广东奇德新材料股份有限公司董事会2025年7月4日。
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