五矿发展: 五矿发展股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告内容摘要_股票频道

（原标题：五矿发展股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告）

五矿发展股份有限公司于2025年7月4日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。修订内容主要包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；将“股东大会”统一调整为“股东会”，并对部分文字或表述进行修订；调整董事、股东、高级管理人员的权利和义务；明确公司利润分配政策，提高现金分红比例至30%；增加公司内部审计制度和内部控制评价的具体规定；明确公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关程序；新增公司党委的职责和组成；完善职工民主管理制度。此外，同步修订《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》和《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》。本次修订尚需提交公司股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。五矿发展股份有限公司董事会，二〇二五年七月五日。