(原标题:董事会议事规则(2025年7月))
广东思泉新材料股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责和权限,规范内部机构、议事及决策程序,确保高效运作。董事会由9名董事组成,包括4名独立董事和1名职工代表董事,董事长由全体董事过半数选举产生。董事会下设董事会办公室和多个专门委员会,如审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会,各委员会负责特定领域事务并向董事会提出建议。
董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和亏损弥补方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会审议的交易和关联交易金额达到一定标准时需提交董事会审议。董事会会议分为定期会议和临时会议,定期会议每年至少召开两次,临时会议由特定情形触发。会议通知、议案准备、表决程序和会议记录均有明确规定,确保会议合法合规进行。董事会议事规则经股东会批准后生效,由董事会负责解释。